标签： 金融机构反洗钱

金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融 … Continue reading 金融机构应当履行哪些反洗钱义务