标签： 违法所得

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定， … Continue reading 人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括