金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则 (一)风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 … Continue reading 金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是
标签: 客户等级
工行商友级别
工商银行根据客户近1年积分按月评级,等级分为Ⅰ至Ⅴ五级,其中Ⅴ级为最高级。 客户可通过网上银行、自助终端、手机银行和营业网点等渠道查询商友客户等级。 不同等级的商友客户可享受的服务内容不同,具体服务内 … Continue reading 工行商友级别
银行贵宾客户的条件
银行贵宾客户可以优先办理业务,每个银行的条件都不同。 以中国银行为例,成为贵宾客户的具体条件如下: 一、中国银行私人银行客户:在中行月日均金融资产达到等值人民币600万元(含)以上。 二、中银财富管理 … Continue reading 银行贵宾客户的条件